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    公司什么情况会被严查私户避税!
    发表于 2023年03月27日 浏览:
    文章导读:可疑交易会被严查!该办法明确,对以下15项可疑交易重点监管:(1)短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出;(2)资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符;(3)资金收付流向与企业经营范围明显不符;(4)企业日常收付与企业经营特点明显不符;(

    可疑交易会被严查!

    该办法明确,对以下15项可疑交易重点监管:

    1)短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出;

    2)资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符;

    3)资金收付流向与企业经营范围明显不符;

    4)企业日常收付与企业经营特点明显不符;

    5)周期性发生大量资金收付与企业性质、业务特点明显不符;

    6)相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付;

    7)长期闲置的账户原因不明地突然启用,且短期内出现大量资金收付;

    8)短期内频繁地收取来自与其经营业务明显无关的个人汇款;

    9)存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符;

    10)个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付;

    11)与贩毒、走私、恐怖活动严重地区的客户之间的商业往来活动明显增多,短期内频繁发生资金支付;

    12)频繁开户、销户,且销户前发生大量资金收付;

    13)有意化整为零,逃避大额支付交易监测;

    14)中国人民银行规定的其他可疑支付交易行为;

    15)金融机构经判断认为的其他可疑支付交易行为

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    关键字:公司什么情况会被严查私户避税!
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